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11.11.2019 – Convegno “Antiriciclaggio: Focus sugli adempimenti alla luce delle regole tecniche e del recepimento della Quinta Direttiva”

Domani, 12 Novembre, ore 14:30, alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, si parlerà di “Antiriciclaggio: Focus sugli adempimenti alla luce delle regole tecniche e del recepimento della Quinta Direttiva”. L’incontro è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia in compartecipazione con l’Ente Camerale.

I temi centrali dell’incontro saranno:

  • “Il quadro normativo, il ruolo degli organismi di autoregolamentazione e le regole tecniche (valenza giuridica, contenuti, operatività)”;

  •  “ L’organizzazione dello studio professionale tra valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”;

  • “La collaborazione attiva del professionista: segnalazione di operazioni sospette, comunicazioni delle violazioni all’utilizzo del denaro contante”;

  • “Le verifiche antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio”.

Alle relazioni seguirà il confronto con “Risposte ai Quesiti”.


Allegati: locandina evento

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